Что делать если пришел обэп

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. Если поступил запрос из полиции В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Для любой организации внезапная проверка со стороны отдела по борьбе с экономическими преступлениями — это большой стресс. Как правильно себя вести при подобной проверке и не попасться на ловушки и незаконные действия сотрудников ОБЭП, знает не каждый работник организации, но даже и ее руководитель. Пришёл ОБЭП? С этой целью рекомендуется завести в организации специальный журнал для подобных проверок. Затем перед допуском полицейских и иных сотрудников правоохранительных органов записывайте все визиты в данном журнале. В нем следует отражать дату, цель и точное время прибытия и убытия проверяющих сотрудников. Обратите внимание, что все записи они должны фиксировать в журнале своей рукой.

Что делать если пришли сотрудники ОЭБиПК? пришла проверка ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), что делать при этом Вы не знаете, то в. Если в офис пришли сотрудники правоохранительных органов. ОБЭП ОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению. Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен Если ОБЭП посчитает нужным, может изъять документы.

Что делать, если в компанию пришла проверка УЭБиПК (ОБЭП)

В своей работе нам приходилось сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями у наших клиентов, в том числе мы восстанавливали ИТ-инфраструктуру компаний после того, как к ним в офис пришла проверка ОБЭП, изъяли компьютеры и сервера. Поэтому в этой статье мы хотим дать несколько рекомендаций, что можно предпринять на случай, если к вам пришли сотрудники ОБЭП с обыском. Как проходит проверка ОБЭП? Как правило, проверка ОБЭП и ПК Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями и противодействия коррупции проводится без предупреждения, внезапно, и может включать выемку документов, изъятие серверов и компьютеров, где находиться корпоративная информация. Помимо компов, у сотрудников могут забрать мобильные устройства, флешки, карты памяти, внешние жесткие диски и т. Конечно же, выполнять законные требования сотрудников ОБЭП.

Чем может закончиться проверка ОБЭП

Другие контролирующие и надзирающие органы Прокуратура ОБЭП ОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений, в том числе в области законодательства о налогах и сборах. ОБЭП наделены широким кругом полномочий, в частности: — производить в соответствии с УПК РФ дознание и следствие по делам о преступлениях, отнесенным к их ведению и к их подследственности; — осуществлять в соответствии с федеральным законом оперативно-розыскную деятельность; — по запросу налоговых органов участвовать в налоговых проверках; — при достаточных данных, указывающих на признаки преступления, производить проверки.

Наиболее значимыми для фирмы являются следующие права ОБЭП: — осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел; — приостанавливать операции организаций по счетам в банках; — беспрепятственно входить и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения; — вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ОБЭП; — безвозмездно получать от организаций, физлиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОБЭП обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации.

Они могут осуществлять внедрение оперативных сотрудников в структуры предприятий и организаций, привлекать граждан к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов экономических преступлений, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность подразделений, помещений и транспортных средств ОБЭП, создавать в установленном законодательством порядке предприятия и организации, необходимые для решения задач, предусмотренных их полномочиями.

Поэтому будьте бдительны с новыми контрагентами, убедитесь, что они ведут бизнес также чисто, как и вы. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться. Проверяющие по прибытию на объект проверки обязаны предъявить представителю организации удостоверения сотрудников ОБЭП, а также вынесенное начальником ОБЭП заверенное печатью постановление о проверке.

Постановление регистрируется в Книге учета постановлений о проведении проверок соответствующего ОБЭП, что дает вам возможность проверить пришедших и пока по телефону это проверяется в органе, откуда пришли проверяющие, самим подготовиться к проверке.

Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке.

В постановлении о проверке проверяющими производится запись о вашем отказе, что лишает смысла ваши контрдействий типа беготни по коридорам лишь бы не видеть постановления. В обязанности проверяющих входит проверка удостоверения личности должностных лиц организации. При этом проверяющие должны убедиться, что полномочия представителя организации оформлены надлежащим образом уставом, доверенностью , поэтому относитесь спокойно к требованиям о подтверждении полномочий.

Законный представитель организации вправе присутствовать при проведении проверки в занимаемых помещениях и территориях. В постановлении о проверки организации делается отметка о разъяснении законному представителю его права.

Если этого не сделано проверяющими, не стремитесь устранить этот пробел, минусы контролирующих органов это ваши плюсы. Поручите своим работникам следить за составом проверяющих лиц, так как изменение состава возможно только на основании постановления об изменениях, вынесенного начальником ОБЭП.

Обследование помещения организации производится проверяющими на основании распоряжения начальника оперативного подразделения ОБЭП в присутствии понятых и представителя проверяемой организации.

О производстве обследования составляется акт, в котором фиксируются данные, полученные в результате непосредственного зрительного изучения объектов, представляющих интерес для проверки. В ходе обследования проверяющие могут производить фото- и киносъемку, аудио- и видеозапись, использовать информационные системы и технические средства. Результаты их использования прилагаются к акту. Общество по защите прав потребителя грозится засудить решение мэра Акт обследования подписывается лицами, проводившими обследование, понятыми и представителем организации, а также другими присутствующими при обследовании лицами, при этом с вашей стороны возможно использование других присутствующих для подготовки доказательственной базы против неправомерных действий проверяющих.

Ваш отказ от подписания акта предусмотрен и приведет лишь к отметке в акте, удостоверенной подписями проверяющих и понятых, поэтому не придавайте значения факту подписи или не подписи этого документа, сосредоточьтесь лучше на самом документе и на формулировке, которую вы собираетесь написать. Обследование — это не обыск. При проведении обследования не допускается вскрытие помещений, поэтому если представители ОБЭП несмотря на ваши замечания совершат действия выходящие за их компетенцию, зафиксируйте это при подписании акта.

Должностные лица ОБЭП имеют право истребовать у проверяемого любую информацию, необходимую для проведения проверки, в том числе по финансово-хозяйственной деятельности. Информация, истребуемая у организации, перечисляется в требовании о предоставлении информации. Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения.

Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых. Изъятие материалов предметов, документов производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации.

Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

При изъятии указанных документов с них изготавливаются копии, которые передаются организации, у которого они изымаются. Об изъятии документов копий составляется акт. Изъятые документы перечисляются, описываются в акте изъятия либо в прилагаемых описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков. Все изымаемые документы копии предъявляются понятым и представителю организации, о чем делается запись в акте. Данная норма позволяет сделать этот процесс крайне обременительным для изымающих, любые нарушения этого порядка могут фиксироваться в акте.

Акт подписывается проверяющими из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, понятыми и представителем организации. Копия акта об изъятии вручается представителю, у которого производится изъятие, под расписку. Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми.

Большое количество информации можно почерпнуть из акта проверки, например, в акт могут включить выявленные факты нарушения законодательства РФ, исходя из чего можно предугадать последующие действия ПО. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.

Понятыми могут быть любые не заинтересованные в исходе проверки физлица. Не допускается участие в качестве понятых должностных лиц ОБЭП. Понятые удостоверяют в акте, составленном проверяющими, факт, содержание и результаты действий, производившихся в их присутствии. Понятые могут делать по поводу произведенных действий замечания, которые подлежат обязательному внесению в акт.

Как правило, органам НП достаточно трудно найти понятых, поэтому создание ситуации усугубляющей данные трудности будет способствовать невозможности проведения этих действий. Итоги проверки. По результатам проверки организации проверяющими не позднее срока окончания проверки, 2 месяца или 3 при продлении составляется акт проверки.

Акт проверки составляется и в том случае, если нарушений законодательства не выявлено. Акт проверки должен содержать номер акта проверки налогоплательщика, присвоенный при его регистрации в Журнале регистрации актов проверки налогоплательщиков. Акт проверки составляется в четырех экземплярах и подписывается всеми проверяющими. С момента подписания акта проверки всеми проверяющими проверка считается законченной. Один экземпляр акта вручается представителю организации под расписку. В случае отказа представителя от получения акта проверки, а также при невозможности вручить акт по иным обстоятельствам в связи с болезнью, отъездом и т.

Проверки В настоящее время налоговые органы практически отказались от проведения выездных проверок. Все, чего они хотят добиться, можно получить путем камеральных проверок ст. Указанное решение должно содержать период финансово-хозяйственной деятельности и виды налогов, по которым проводится проверка; ФИО, должности и классные чины лиц, входящих в состав проверяющей группы, в том числе сотрудников иных ПО и контролирующих органов в случае привлечения их к проверке ; подпись вынесшего решение лица с указанием его ФИО, должности и классного чина.

Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика должностных лиц налоговых органов, проводящих проверку, осуществляется при предъявлении этими лицами служебных удостоверений и решения руководителя налогового органа о проведении выездной налоговой проверки этого налогоплательщика. Должностные лица налоговых органов, проводящие налоговую проверку, могут производить осмотр используемых для предпринимательской деятельности территорий или помещения для определения соответствия фактических данных об указанных объектах документальным данным, представленным налогоплательщиком.

При препятствовании доступу должностных лиц налоговых органов, проводящих проверку, на указанные территории или в помещения кроме жилых , руководитель проверяющей группы составляет акт, подписываемый им и налогоплательщиком, на основании которого налоговый орган вправе самостоятельно определить суммы налогов, подлежащих уплате, на основании оценки имеющихся у него данных о налогоплательщике или по аналогии.

При отказе налогоплательщика подписать этот акт, в нем делается соответствующая запись. Доступ должностных лиц налоговых органов в жилые помещения помимо воли проживающих в них лиц допускается в случаях, установленных законом, или на основании судебного решения.

Должностное лицо налогового органа, производящее выездную проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий и помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится проверка, документов и предметов, но только именно этого налогоплательщика.

Следовательно, это не дает им права проводить осмотр других помещений, которые расположены в одном здании с налогоплательщиком, но заняты лицами, в отношении которых не проводится проверка. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной проверки допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра.

Осмотр производится в присутствии не менее двух понятых. При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого осуществляется проверка, или его представитель, а также специалисты. О производстве осмотра составляется протокол. Отказ налогоплательщика от участия в проведении осмотра не влечет за собой каких-либо последствий и не является препятствием для производства осмотра. Должностные лица налоговых органов не наделены правом беспрепятственного доступа на территории и в помещения налогоплательщика для производства осмотра.

Должностное лицо налогового органа, проводящее проверку, вправе истребовать у налогоплательщика необходимые для проверки документы. Лицо, которому адресовано требование о представлении документов, обязано передать или выдать их налоговому органу в пятидневный срок, поэтому любое требование о выдаче документов немедленно незаконно.

Документы представляются в виде заверенных должным образом копий. Только после истечения срока или отказа производится выемка необходимых документов Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего проверку.

Постановление подлежит утверждению руководителем соответствующего налогового органа. Выемка документов и предметов производится в присутствии понятых и лиц, у которых производится выемка. В необходимых случаях для участия в выемке приглашается специалист.

До начала выемки должностное лицо налогового органа предъявляет постановление о выемки, разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности и предлагает добровольно выдать их, а в случае отказа производит выемку принудительно. При отказе лица, у которого производится выемка, вскрыть помещения или иные места, где могут находиться подлежащие выемке документы и предметы, должностное лицо налогового органа вправе сделать это самостоятельно, избегая причинения не вызываемых необходимостью повреждений запоров и дверей.

Не подлежат изъятию документы и предметы, не имеющие отношения к предмету проверки. О производстве выемки, изъятия документов и предметов составляется протокол. Изъятые документы и предметы перечисляются и описываются в протоколе выемки либо в прилагаемых к нему описях с точным указанием наименования, количества и индивидуальных признаков предметов, а по возможности — стоимости предметов.

В тех случаях, когда для проведения контрольных мероприятий недостаточно выемки копий документов налогоплательщиков и у налоговых органов есть достаточные основания полагать, что подлинники документов будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, должностное лицо налогового органа вправе изъять подлинные документы в порядке, предусмотренном ниже.

При изъятии таких документов с них изготавливают копии, которые заверяются должностным лицом налогового органа и передаются лицу, у которого они изымаются. При невозможности изготовить или передать изготовленные копии одновременно с изъятием документов налоговый орган передает их лицу, у которого документы были изъяты, в течение пяти дней после изъятия. Все изымаемые документы и предметы предъявляются понятым и другим лицам, участвующим в производстве выемки, и в случае необходимости упаковываются на месте выемки.

Копия протокола о выемке документов и предметов вручается под расписку или высылается лицу, у которого эти документы и предметы были изъяты. Протокол прочитывается всеми лицами, участвовавшими или присутствовавшими при производстве действия. Указанные лица вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол. Протокол подписывается составившим его должностным лицом налогового органа, а также всеми лицами, участвовавшими или присутствовавшими при производстве действия.

Итоги проверки По результатам выездной налоговой проверки должностными лицами налоговых органов составляется акт проверки, подписываемый этими лицами и руководителем представителем.

Акт проверки составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в налоговом органе, другой — вручается руководителю проверяемой организации либо ее представителю. При обстоятельствах, позволяющих предполагать нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, акт проверки составляется в трех экземплярах.

Третий экземпляр приобщается к материалам, направляемым в соответствующие органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В акте указываются даты начала и окончания проверки. Дата начала — день предъявления руководителю проверяемой организации решения налогового органа о выездной проверки.

Если ОБЭП забирает компьютеры – как обезопасить данные и восстановить работу офиса

При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Другие контролирующие и надзирающие органы Прокуратура ОБЭП ОБЭП выполняют функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию экономических преступлений, в том числе в области законодательства о налогах и сборах. ОБЭП наделены широким кругом полномочий, в частности: — производить в соответствии с УПК РФ дознание и следствие по делам о преступлениях, отнесенным к их ведению и к их подследственности; — осуществлять в соответствии с федеральным законом оперативно-розыскную деятельность; — по запросу налоговых органов участвовать в налоговых проверках; — при достаточных данных, указывающих на признаки преступления, производить проверки. Наиболее значимыми для фирмы являются следующие права ОБЭП: — осуществлять проверки организаций в полном объеме с составлением актов по результатам этих проверок, заведением дел оперативных проверок и возбуждением уголовных дел; — приостанавливать операции организаций по счетам в банках; — беспрепятственно входить и обследовать производственные, складские, торговые и иные помещения организаций независимо от форм собственности и места нахождения; — вызывать с целью получения объяснений, справок, сведений граждан по вопросам, относящимся к компетенции ОБЭП; — безвозмездно получать от организаций, физлиц информацию, необходимую для исполнения возложенных на ОБЭП обязанностей, за исключением случаев, когда законом установлен специальный порядок получения такой информации. Они могут осуществлять внедрение оперативных сотрудников в структуры предприятий и организаций, привлекать граждан к сотрудничеству для выявления фактов, форм и методов экономических преступлений, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность подразделений, помещений и транспортных средств ОБЭП, создавать в установленном законодательством порядке предприятия и организации, необходимые для решения задач, предусмотренных их полномочиями. Поэтому будьте бдительны с новыми контрагентами, убедитесь, что они ведут бизнес также чисто, как и вы. Проверка организации длится не более 2-х месяцев, продлевается до 3-х только решением начальника ОБЭП. Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать если Вас вызвали в ОЭБиПК (ОБЭП)?

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Чем это грозит? Обычно изымают все документы и компьютеры, так что в любом случае повседневная деятельность компании будет нарушена, можно лишиться своих оперативных данных, может произойти их утечка. Чтобы такая проверка, если она произойдет, не оказалась серьезным ударом для бизнеса, стоит заранее позаботиться о следующем: организовать свою работу так, чтобы было несложно перенести все нужное на новые рабочие места и развернуть заново все используемое ПО, базы данных и т. Проще всего это сделать, если вы ничего не храните локально, все данные и базы находятся на удаленном облачном сервере.

Как вести себя при проверке ОБЭП?

Такие записи называются объяснительной. Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки. Вам нужен план. Уточните, сколько времени займет беседа. Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию. Отвечайте лаконично.

Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству. При этом особое место среди них занимает деятельность Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ранее именовавшийся ОБЭП Отдел Экономической Безопасности.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пришла проверка ОБЭП ОЭБ и ПК, что делать
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. Викторина

    Конечно нет.

  2. Изот

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, пообщаемся.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных